UIF bloquea en México a 46 personas y empresas señaladas por Estados Unidos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha tomado la decisión de agregar a su lista de personas y empresas bloqueadas a 46 sujetos, previamente designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta medida afecta a 21 personas físicas y 25 personas morales, quienes habían sido identificados como potenciales riesgos para el sistema financiero mexicano.
La UIF realizó un análisis exhaustivo de la información financiera disponible en México sobre estos individuos y detectó operaciones financieras sospechosas e irregularidades reportadas por instituciones financieras. Esto llevó a la UIF a tomar medidas preventivas para proteger la integridad del sistema financiero del país.
Es importante destacar que el bloqueo no constituye una determinación definitiva ni acredita responsabilidad a las personas o empresas involucradas. Los afectados conservan el derecho a una audiencia y pueden recurrir a los medios administrativos y jurisdiccionales previstos en la legislación mexicana.
La UIF se basó en la designación estadounidense y en la información financiera disponible en México para tomar esta decisión. La legislación y disposiciones aplicables contemplan la suspensión de operaciones o servicios financieros respecto de personas incorporadas a estas listas.
Esta medida forma parte de los esfuerzos de la UIF por proteger al sistema financiero mexicano y prevenir actividades ilícitas. La UIF continuará trabajando para asegurar la integridad del sistema financiero y cumplir con las obligaciones legales y regulatorias.
