Investigan red de empresas proveedoras del INE por operaciones simuladas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha abierto una investigación a siete empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales locales por posibles operaciones de facturación simulada. Esta indagatoria, que abarca actividades desde 2012, implica a compañías vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
Según la investigación, se identificaron posibles mecanismos de simulación de competencia entre proveedores, adjudicación directa de contratos millonarios y movimientos financieros que no se corresponden con la actividad declarada de las empresas.
La UIF ha detectado que la empresa Cajas Graf, ligada a los hermanos Hernández Casillas, realizó transferencias por 400 millones de pesos entre 2012 y 2023. De este monto, alrededor de 130 millones de pesos fueron enviados a compañías relacionadas con una red de sociedades presuntamente utilizadas para realizar operaciones simuladas.
Además, se encontraron empresas con ingresos millonarios que reportaban pérdidas fiscales recurrentes, baja rentabilidad, estructuras laborales reducidas y movimientos financieros que no corresponden con su capacidad operativa declarada.
Entre las irregularidades identificadas se encuentran operaciones entre compañías relacionadas, el posible uso de prestanombres y la dispersión de recursos hacia integrantes de la familia Hernández Casillas y otros terceros cuya identidad no ha sido precisada en la información disponible.
Las pesquisas de la UIF derivaron en el bloqueo de más de 400 cuentas bancarias, según el reporte oficial referido en la investigación. El congelamiento de cuentas comenzó en octubre de 2023. El primer congelamiento de cuentas ocurrió el 17 de noviembre de ese año, mientras que un segundo acuerdo, fechado el 15 de enero de 2024, ordenó bloquear 231 cuentas pertenecientes a siete personas físicas, dos personas morales y 35 sujetos relacionados. En este momento, permanecen bloqueadas 70 cuentas.
La indagatoria también incluye a empresarios y personas que han desempeñado funciones tanto en el ámbito de los proveedores como dentro de organismos electorales. Además, una mujer fungía como representante legal de la empresa Seriplast, pero su identidad y participación en las operaciones investigadas no se detallan en la información disponible.
Las autoridades federales continúan revisando las operaciones financieras y los vínculos entre las empresas señaladas para determinar posibles responsabilidades por los presuntos esquemas de facturación y simulación de operaciones.
